Сьогодні не зовсім стандартна тема для сайту, оскільки я загалом уникаю трейдингу, але вона важлива, щоби загалом розуміти, як отримати певну перевагу для себе, та експлуатувати її. Бо як ви розумієте, без переваги – результат однозначно буде негативним.
І однією зі сильних переваг, є інформація про делістинг монет із бірж.
Загалом, делістинг монет із бірж, дає майже 100% можливість заробити, я коли вперше ознайомився, і сам був сильно здивований. Тому, перевірив на власних грошах – і підтвердив, що усе працює!
І у цьому дописі ми розглянемо дві стратегії, на яких можна заробляти на делістингу монет. Покажу, як усе працює і чому це працює, розповім певні нюанси стратегії. Розповім про одну маніпуляцію, на яку я попався, перевіряючи цю стратегію – вона загалом важлива для розуміння. А також, подивимось, чи можливо автоматизувати цей підхід.
Як я вже писав, для трейдингу в плюс потрібні чіткі і зрозумілі переваги, тобто, певний зрозумілий причинно-наслідковий зв’язок, чому я зможу заробити.
Для інвестицій теж потрібна перевага, але інвестування пробачає більше помилок ніж трейдинг. У інвестиціях, при помилках, часто просто знижується ефективність результату, ми отримуємо менше ніж мали б (хоча не рідко, також йдуть прямі втрати). А трейдинг – не пробачає помилок, і результат буде втрата частини або навіть усіх коштів.
Тому, давайте розберемося, чому стратегія делістингу працює. А саме причинно-наслідкові зв’язки, і як їх можна оптимально використати. Та перше, розберемо, що таке делістинг.
Делістинг монет із біржі – це процес видалення криптовалюти з біржового лістингу, що означає, що вона більше не буде доступна для торгівлі на цій платформі.
Чому проводять делістинг? Причин може бути серія, найпоширеніша – це низькі торгові оборот (тобто, монета не цікава трейдерам), також, це може бути вимога регулятора (так було із анонімними монетами, як приклад), недотримання вимог біржі, шахрайство з монетою чи просто навіть втрата довіри до неї, та інші причини.
І таке видалення монет з торгів приводить до двох наслідків – короткострокового і середньо чи навіть довгострокового. І як раз, ці дві стратегії ми і розглянемо сьогодні.
Перша, короткострокова подія – це стрімке падіння ціни на монету, оскільки більша частина тих, хто тримає цю монету на біржі, хоче позбутися її. Крім того, за певний час коли монета буде знята із торгів, біржа припиняє зняття таких монет – а це ще одна причина позбутися таких монет.
Падіння у такі моменти часто сягає десятків відсотків, і часто таке падіння прискорюється тим, що зриваються масово стоп-лосс ордера.
А тепер, другий наслідок – середньостроковий. Він пов’язаний із іншим процесом, а саме відтоком ліквідності. Тобто, з такої монети постійно виходять інвестори чи холдери, і як наслідок – виходять і маркет мейкери, які фактично розторговують монети і надають ліквідність.
А ліквідність – це одне із самих важливих понять для усього класу ризикових активів, не тільки крипта, це стосується акцій, нерухомості і так далі. Але якщо у нерухомості чи акцій є ще й внутрішня вартість і створюється грошовий потік, то у крипті цього немає. Крипта повністю побудована на ліквідності, коли ліквідність росте – монета росте, якщо ліквідність знижується – монета падає у ціні. Фактично вихід ліквідності означає, що монета приречена.
Давайте тепер конкретніше, де шукати такі монети для делістингу, і де їх можна торгувати. Саме важливе у цих стратегіях це те, що потрібно слідкувати за делістингом тільки на крупних біржах. Думаю тут зрозуміло, що якщо делістинг відбувається на маленькій біржі, то і ліквідність там не висока, і це не буде пливати особливо на монету. А от якщо делістинг на крупних біржах – то тут уже буде суттєвий вплив, як по кількості холдерів чи трейдерів монети, так і по ліквідності загалом.
Тому, я дивився дві найбільші біржі – це Binance і Bybit. Де шукати делістинг? У кожної із цих бірж на сайті, у розділі новин, є підрозділ із оголошеннями, і у цьому підрозділі є окрема спеціальна секція із новинами про делістинг. Прямі посилання я залишу внизу під дописом.
Інший зручний, але не зовсім робочий, варіант – це використовувати телеграм канали бірж із анонсами. Не зовсім робочий, бо деякі делістинги вони узагалі не публікують, а інші публікують із запізненням – а це уже втрата великої частини потенціалу. Я це перевірив на собі.
Отож, переходимо до фільтрів. Нажаль, не вийде просто торгувати усе, що появляється в оголошеннях, потрібно відсіяти декілька моментів. Усе досить просто, тому розберемо.
Перше, що відсіюємо – це повторні оголошення. Справа у тому, що про одну і ту ж монету, може бути декілька нагадувань, або буває перенесення дати делістингу на іншу дату – це теж не спрацює, самим важливим, є перше оголошення про плани делістингу.
Наступне – делістинг має бути або ф’ючерсного контракту, або спотового, але виключно до USDT (доречі, делістинг споту працює краще). Саме у таких інструментах знаходиться найбільша ліквідність. Якщо йде делістинг пари до ВТС, EUR чи інших, то такий делістинг немає жодного значення для стратегій, оскільки основна ліквідність до USDT нікуди не зникає.
Загалом, доволі просто перевірити чи монета нам підходить чи ні. Якщо після оголошення монета не падає і ніяк не реагує на новину, значить оголошення повторне або делістинг не до USDT. Оскільки, при актуальному делістингу, ціна знижується у перші секунди.
Далі переходимо до бірж, де можна реалізовувати стратегію. Потрібна надійна біржа, де можна взяти позику у монеті, яка буде деліститися – при чому, відсотки також бажано, щоби були в розумних межах. Але самий зручний варіант, як на мене, це ф’ючерсні контракти на такі монети.
Я загалом, переглянув доволі широкий спектр бірж, де є доступні контракти на монети, які попадають на делістинг. Звичайно, 100% наявності таких ф’ючерсних контрактів не буде, але із тих бірж, які є топовими та надійними – я можу виділити Gate io.
На цій біржі є доволі багато ф’ючерсних контрактів, тому саме на ній я перевіряв на власних коштах, чи працює ця стратегія на практиці, чи тільки в теорії (як це інколи буває). Результати дуже хороші, але про це далі. А зараз давайте до стратегій.
Отож, стратегія №1 доволі банальна, чекаємо новину про делістинг, і як тільки щось з’являється, перевіряємо по фільтрам (як я говорим раніше), і якщо все гаразд, перевіряємо чи існує такий ф’ючерсний контракт – і якщо так, проводимо продаж.
Але звичайно, до безпосередніх дій, у вас повинен бути підготовлений алгоритм – де ставити стоп-лосс (як варіант, над максимумом попередньої свічі, перед оголошенням про делістинг). Де буде тейк-профіт – це може бути певне відношення до стопу (наприклад 1 до 3), чи якийсь сильний рівень на графіку чи навіть по індикаторам (ті ж ковзаючі середні дають можливість висидіти хороший тренд). І звичайно, об’єм позиції має також бути розрахований відносно вашого ризику.
А далі усе просто чекаємо на спрацювання тейк-профіту чи стоп-лоссу. Стоп-лосси рідко, але будуть – бо іноді, маркет мейкер буде проводити певні маніпуляції (про приклад, який зі мною стався, я розповім трішки далі).
Якщо немає ф’ючерсного контракту, то можна провести угоду на споті. Це трішки довший шлях, але теж допустимий. Перевіряєте на Gate io, чи можна взяти позику у монеті, яка попала на делістинг на Binance чи Bybit, і продаєте її, а коли досягаємо тейк профіту – відкупити і віддати. Про можливість отримати стоп-лосс теж не забуваємо.
Саме важливе у стратегії №1 – це швидкість, тобто взнати, коли виходить оголошення про делістинг. На рахунок Binance – то тут простіше, фактично усі оголошення про делістинг виходять о 9 ранку по буднім дням, тому слідкувати простіше. Із байбіт гірше – вони публікують новини про делістинг хаотично, без якогось графіка.
Думаю, по стратегії №1 усе зрозуміло. Переходимо до стратегії №2, яка побудована на середньостроковій властивості таких монет.
Отож, із-за відсутності ліквідності, у середньостроковій перспективі, ціна такої монети буде знижуватися. Оскільки відсутність ліквідності – це фактично і зменшення кількості покупців на монету, і відповідно, це буде тиснути на ціну. Тому, холдери даної монети будуть і надалі зневірюватися у перспективах і продавати її, тобто, цим самим будуть продовжувати тенденцію до падіння.
Але потрібно розуміти, що таке зниження ціни не буде виглядати як постійне падіння на графіку. Будь-яка крипта має певну кореляцію із ринком загалом (хоча у даному випадку кореляція слабша), а також, ринок сам по собі «дихає», тобто, будуть періоди зростання. Окрім цього, коли немає ліквідності, монета може попадати під маніпуляції, бо на неліквідних монетах це робити значно простіше.
Це усе потрібно враховувати у стратегії, але саме основне у ній – це те, що такі монети будуть під тиском до зниження. І цю властивість, але із врахуванням ризиків потрібно експлуатувати.
Як основа стратегії, я бачу чекати коли ціна на монету зростає, а далі, торгувати її в сторону падіння. Усе інше – це уже справа техніки. Системи побудовані на індикаторах, торгівля рівнів чи щось інше – загалом працювати буде усе, головне будувати власний підхід із врахуванням ризиків та управлінням капіталом.
Отож, щодо результатів, то за два тижні вийшло примножити депозит більше ніж на 8%. Звичайно, депозит був маленький, бо я не знав чи насправді усе буде працювати, але у планах є масштабувати цю стратегію. Та й окрім того, щоби ефективніше опрацьовувати усі можливості, потрібно автоматизувати процес. Я не маю ні можливості, ні бажання постійно сидіти біля комп’ютера, тому, для мене ручна торгівля не підійде, та про це пізніше. А зараз покажу одну маніпуляцію.
При торгівлі однієї пари ціна дійшла до рівня тейк профіту, але угода була закрита в мінус. Виглядає як щось неможливе, але це не так. Проблема у тому, що біржовий тейк профіт працює не лімітним ордером, а ринковим. Тобто, як тільки ціна досягає вказаного рівня, біржа тригерить маркет ордер і купує по ринку.
Що сталося у моєму випадку. Маркет мейкер дотягнув ціну до рівня тейк профіту, і просто прибрав заявки на продаж (фактично, розширив спред) і виконав мене у мінус, тим самим провів собі угоду в прибуток (так як він фактично мій контрагент).
Який важливий висновок можна зробити. Перше це те, що маркет мейкер «бачить» усі ордера, включаючи умовні. Хоча по ідеї, умовні ордера він не повинен бачити. А це дозволяє йому збирати стопи і виконувати тейки як йому зручно.
По друге – це підтверджує ідею того, що у таких монетах відсутня ліквідність, ліквідність забезпечується майже повністю маркет-мейкерами.
А третє – виходити із угоди варто тільки лімітним ордером, біржовий тейк-профіт є небезпечним інструментом. Навіть у найкращому виконанні, ви будете платити більшу комісію (комісію тейкера) і попадете про проковзування ціни на розмір спреду між бідом і аском. Але це у найкращому варіанті, як правило, витрати будуть більші. А лімітка гарантує виконання чітко по ціні і з меншою комісією.
Ще дуже добре, стоп фактичний не виставляти, але при ручній торгівлі, цей варіант поганий, він може бути застосований тільки в автоматизованій системі.
Тому, переходимо до питання можливості автоматизації. Загалом, автоматизувати обидві стратегії можна, хоча по першій більше нюансів.
Читати сторінки із новинам і парсити монети які будуть виводитися із торгівлі – це реально зробити, але є нюанси. А от друга стратегія значно простіша для автоматизації.
Як варіант, можна зробити звичайний алгоритм, який буде входити на відкаті після зростання ціни монети, тримати у себе в пам’яті стоп-лосс, виставляти лімітний ордер на вихід по тейк профіту. Навіть можна виставити умови для усереднення, що також може позитивно позначитися на загальному результаті.
Тому, якщо буде інтерес до теми, то я зроблю такого безкоштовного бота, і кому цікаво, той буде користуватися ним. Тому, якщо цікаво – пишіть у коментарях про це, і реєструйтеся на Gate.io за моїм посиланням, це самі практичний спосіб переконатись чи тема дійсно цікава.
До речі, може появитися логічна думка – якщо працює делістинг, як вихід ліквідності, то мав би працювати і лістинг – як процес, коли приходить ліквідність, і монета мала б мати потенціал до росту. Але часто це не спрацьовує, оскільки на лістингу є багато людей, які отримали монети до лістингу і хочуть продати їх, а це сильно давить на ціну та гасить вхідну ліквідність, і часто не дає можливості монеті рости. Тому, стратегія із лістингом часто може мати доволі сумнівний результат.
Якщо вам цікава така тематика, підписуйтесь на телеграм-канал та ютуб-канал.
Мій брокер фондового ринку:
Freedom Finance Europe із можливістю поповнити криптою чи карткою українського банку>>>
ТОП криптобіржі, якими я користуюсь:
Біржа Gate.io із можливістю торгувати делістинги>>>
Біржа Binance із 20% знижкою на комісію>>>
Біржа OKX із 20% знижкою на комісію>>>
Біржа Bitget із 20% знижкою на комісію>>>
Відкрити рахунок на Bybit із бонусами до 30 000 USDT>>>
Реєструючись за цими посиланнями, ви не тільки отримуєте знижки і бонуси, але і підтримуєте розвиток проекту Capitalizator UA!
Підтримати розвиток проекту Capitalizator UA фінансово>>>
Відео версія:
Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних дописах. З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.
Посилання і джерела із допису:
Моє посилання на Gate.io – https://www.gate.io/signup/XwJNU1AK
Делістинг Binance – https://www.binance.com/uk-UA/support/announcement
Делістинг Bybit – https://announcements.bybit.com/uk-UA/